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OrdendelDiaCOCODI

 

 Orden del Día del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

 

 

  1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión;
  2. Aprobación del Orden del Día;
  3. Ratificación del acta de la sesión anterior;
  4. Seguimiento de Acuerdos;
  5. Cédulas de situaciones críticas.- Que contendrán las problemáticas vinculadas con el cumplimiento del PTCI y de la Administración de Riesgos, así como del Desempeño Institucional y de aquellos riesgos que proponga el Vocal Ejecutivo, de conformidad con el numeral 53, fracción VI, de las presentes Disposiciones;
  6. Revisión del Anexo Gráfico, si hubiere incumplimientos o variaciones importantes en los apartados siguientes:
    1. Resultado de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;
    2. Observaciones de instancias fiscalizadoras pendientes de solventar;
    3. Comportamiento presupuestal y financiero, y
    4. Pasivos laborales contingentes.
    Los comentarios que emita el Vocal Ejecutivo en los apartados del Anexo Gráfico contendrán un breve análisis comparativo del comportamiento del trimestre que se presenta con relación al mismo periodo del ejercicio anterior que refleje las variaciones relevantes determinadas;
  7. Presentación del Reporte anual del análisis del desempeño de la dependencia y/o de los órganos administrativos desconcentrados que elabora el Delegado;
  8. Seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:
    1. Informe Anual;
    2. PTCI;
    3. Informe de Resultados del Titular del OIC derivado de la evaluación del Informe Anual;
    4. Alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del OIC;
    5. Reportes de avances trimestrales del PTCI e Informe de verificación del OIC, y
    6. Recomendaciones de observaciones de alto riesgo derivadas de las auditorías o revisiones practicadas por instancias de fiscalización, y salvedades en la dictaminación de estados financieros;
  9. Seguimiento al proceso de administración de riesgos institucional:
    1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional;
    2. Mapa de Riesgos Institucional;
    3. PTAR institucional;
    4. Reportes de avances trimestrales del PTAR;
    5. Riesgos determinados de conformidad con el numeral 53, fracción VI de estas Disposiciones, y
    6. Reporte anual del comportamiento de los riesgos;
  10. Seguimiento al Desempeño Institucional:
    1. Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores, y
    2. Cumplimiento de los programas de la Institución y temas transversales de la Secretaría;
  11. Asuntos Generales, se presentarán en su caso, sólo asuntos de carácter informativo, y
  12. Revisión y ratificación de acuerdos adoptados en la reunión.
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